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功能性委員會

Functional Committee

審計委員會

本公司於110年3月30日設置審計委員會,依據濾能股份有限公司審計委員會組織規程及證券交易法第十四條之五規定,本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議,本委員會由全體獨立董事組成,委員之任期為三年,連選得連任,本委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。

審計委員會成員

審計委員會委員姓名

職稱

性別

主要學()

古思明

召集人

美國史丹佛大學作業研究博士

敏成股份有限公司董事長

朱建成

委員

東海大學會計系

勤業眾信聯合會計師事務所協理

詹俊裕

委員

國立中興大學法商學院統計學系

富邦產物保險公司總稽核

新光產物保險公司總經理

110年度審計委員會成員出席情形

屆次

第一屆

應出席次數

實際出席次數

未出席或委託出席次數

會次

第一次

第二次

第三次

第四次

開會日期

      姓名

110.04.27

110.08.10

110.11.11

110.12.09

 

古思明

V

V

V

V

4

4

0

朱建成

V

V

V

V

4

4

0

詹俊裕

V

V

V

V

4

4

0

薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策與制度予以評估,每年至少開會二次,向董事會提出建議,以供決策之參考。

薪酬委員會委員

審計委員會成員姓名

職稱

性別

主要學(經)歷

古思明

召集人

美國史丹佛大學作業研究博士

敏成股份有限公司董事長

朱建成

委員

東海大學會計系

勤業眾信聯合會計師事務所協理

詹俊裕

委員

國立中興大學法商學院統計學系

富邦產物保險公司總稽核

新光產物保險公司總經理

110年度薪資報酬委員會成員出席情形

屆次

第一屆

應出席次數

實際出席次數

未出席或 委託出席次數

會次

第一次

第二次

開會日期

      姓名

110.04.27

110.12.09

 

古思明

V

V

2

2

0

朱建成

V

V

2

2

0

詹俊裕

V

V

2

2

0