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獨董會計師溝通情形

獨董﹑會計師之溝通情形

1.本公司於民國110年03月30日設立審計委員會取代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成。

2.會計師與獨立董事透過每季定期於審計委員會及董事會中進行良好溝通。

3.內部稽核主管每季定期透過董事會以及每月提供之稽核報告,對於稽核業務執行情形已充分溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期

溝通方式

溝通主題

與會人員

獨立董事意見

111.03.23

審計委員會

110年第四季稽核業務執行情形報告。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

盧淑芸稽核

已充分了解,無異議

110.05.11

審計委員會

111年第一季稽核業務執行情形報告。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

盧淑芸稽核主管

已充分了解,無異議

111.08.05

審計委員會

111年第二季稽核業務執行情形報告。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

盧淑芸稽核主管

已充分了解,無異議

獨立董事與會計師之溝通情形

日期

溝通方式

溝通重點

與會人員

獨立董事意見

111.03.23

董事會
審計委員會

會計師就民國110年度個別財務報告查核程序進行說明與討論。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

吳郁隆會計師

已充分了解,無其他建議事項

111.05.11

董事會
審計委員會

會計師就民國111Q1個別財務報告核閱程序進行說明與討論。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

黃世鈞會計師

已充分了解,無其他建議事項

111.08.05

董事會
審計委員會

會計師就民國111Q2個別財務報告核閱程序進行說明與討論。

古思明獨董

朱建成獨董

詹俊裕獨董

姚人鈺經理

已充分了解,無其他建議事項