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獨董會計師溝通情形​

Communication Between Independent Directors and Accountants​

獲取濾能獨董與會計師溝通情形、獨董與內部稽核主管溝通情形

濾能依上市上櫃公司治理實務守則規定,110年設立審計委員會取代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成,每季定期與內部稽核主管及會計師溝通。

獨董與會計師溝通情形,以「個別財務報告查核程序之說明與討論」為主;獨董與內部稽核主管溝通情形,則以「業務執行情形報告之稽核」為核心,溝通情形皆良好

Communication Between Independent Directors and Accountants​​

獨董會計師之溝通情形

1.本公司於民國110年03月30日設立審計委員會取代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成。

2.會計師與獨立董事透過每季定期於審計委員會及董事會中進行良好溝通。

3.內部稽核主管每季定期透過董事會以及每月提供之稽核報告,對於稽核業務執行情形已充分溝通。

Communication between independent directors and internal audit supervisors

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期溝通方式溝通主題與會人員獨立董事意見
111.03.23審計委員會110年第四季稽核業務執行情形報告古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、盧淑芸稽核主管已充分了解,無異議
111.05.11審計委員會111年第一季稽核業務執行情形報告古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、盧淑芸稽核主管已充分了解,無異議
111.08.05審計委員會111年第二季稽核業務執行情形報告古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、盧淑芸稽核主管已充分了解,無異議
Communication between independent directors and accountants

獨立董事與會計師之溝通情形

日期溝通方式溝通重點與會人員獨立董事意見
111.03.23董事會
審計委員會
會計師就民國110年度個別財務報告查核程序
進行說明與討論。
古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、吳郁隆會計師已充分了解,無其他建議事項
111.05.11董事會
審計委員會
會計師就民國111Q1個別財務報告核閱程序
進行說明與討論。
古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、黃世鈞會計師已充分了解,無其他建議事項
111.08.05董事會
審計委員會
會計師就民國111Q2個別財務報告核閱程序
進行說明與討論。
古思明獨董、朱建成獨董、詹俊裕獨董、姚人鈺經理已充分了解,無其他建議事項